Dr. CPN Andrés Zarauza
Inscripciones
Socios de Colegio y resto de matriculados: Software Profesional
Socios AGCENS csecon@trcnet.com.ar
Socios AGCECOS agcecos@gmail.com
| Tipo inscripción | Precio online |
|---|---|
| Socio y Matriculado DEP | $ 0 |
| Socio del Colegio | $ 3.600 |
| Matriculados DEP | $ 3.600 |
| Jóvenes Profesionales y Jubilados Socios de Colegio | $ 2.700 |
| Estudiante Socio de Colegio | $ 2.700 |
| Socios Asociación RQTA | $ 3.600 |
| Socios Asociación RAFAELA | $ 3.600 |
| Matriculados DEP y Socios Asociacion RQTA | $ 0 |
| Matriculados DEP y Socios Asociación RAFAELA | $ 0 |
| Matriculados y/o Socios del otros Consejos | $ 3.600 |
Objetivos: Desarrollo de los principales ejes normativos (con un enfoque práctico) y de las implicancias que tiene en el desarrollo de una Auditoría Externa, el calificar como Sujeto Obligado en UIF.
Temario
- Definición, tipos y marco normativo.
- Gafi, UIF.
- Sujetos alcanzados.
- Tipos de operaciones.
- Inscripción en la UIF.
- Manual.
- Tareas a llevar a cabo.
- Conozca a su cliente.
- Matriz de riesgo.
- Plazos para reportar.
- Carta de gerencia y Carta acuerdo.
- Programa integral.
- Sanciones.
- Aspectos controvertidos.
Otorga 3 créditos SFAP Sistema Federal de Actualización Profesional
IMPORTANTE: Los profesionales deben completar las encuestas de cada Actividad que reciben por mail, con el objeto de conocer su opinión sobre las mismas, lo cual servirá para seguir planificando futuras capacitaciones.
Reconocimiento de Créditos: se podrán obtener créditos por actividades de actualización y capacitación profesional no auspiciadas por el SFAP: Postgrados, Cursos de Postgrados, Maestrías, Doctorados, Docencia, autoría de libros, etc.
