25/08 – 15hs. Normas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo aplicables para el Profesional en Ciencias Económicas

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Dr. CPN Andrés Zarauza

Inscripciones

Socios de Colegio y resto de matriculados: Software Profesional
Socios AGCENS csecon@trcnet.com.ar
Socios AGCECOS agcecos@gmail.com

Tipo inscripción Precio online
Socio y Matriculado DEP $ 0
Socio del Colegio $ 3.600
Matriculados DEP $ 3.600
Jóvenes Profesionales y Jubilados Socios de Colegio $ 2.700
Estudiante Socio de Colegio $ 2.700
Socios Asociación RQTA $ 3.600
Socios Asociación RAFAELA $ 3.600
Matriculados DEP y Socios Asociacion RQTA $ 0
Matriculados DEP y Socios Asociación RAFAELA $ 0
Matriculados y/o Socios del otros Consejos $ 3.600

 

Objetivos: Desarrollo de los principales ejes normativos (con un enfoque práctico) y de las implicancias que tiene en el desarrollo de una Auditoría Externa, el calificar como Sujeto Obligado en UIF.

Temario

  • Definición, tipos y marco normativo.
  • Gafi, UIF.
  • Sujetos alcanzados.
  • Tipos de operaciones.
  • Inscripción en la UIF.
  • Manual.
  • Tareas a llevar a cabo.
  • Conozca a su cliente.
  • Matriz de riesgo.
  • Plazos para reportar.
  • Carta de gerencia y Carta acuerdo.
  • Programa integral.
  • Sanciones.
  • Aspectos controvertidos.

Otorga 3 créditos SFAP Sistema Federal de Actualización Profesional

IMPORTANTE: Los profesionales deben completar las encuestas de cada Actividad que reciben por mail, con el objeto de conocer su opinión sobre las mismas, lo cual servirá para seguir planificando futuras capacitaciones.
Reconocimiento de Créditos: se podrán obtener créditos por actividades de actualización y capacitación profesional no auspiciadas por el SFAP:  Postgrados, Cursos de Postgrados, Maestrías, Doctorados, Docencia, autoría de libros, etc.