Objetivo:
Que el asistente conozca las novedades respecto de la responsabilidad del contador en relación a la PLA/FT
Temario:
– Normas legales, reglamentarias y profesionales dictadas durante el 2024.
– Contradicciones respecto del secreto profesional.
– Sujetos obligados. Cambios para el contador respecto de la normativa anterior.
– Actividades del contador alcanzadas por la normativa.
– Forma de cálculo del SMVM respecto de los ingresos del estado de resultados auditado.
– Factores de riesgo.
– Informe técnico de autoevalución.
– Manual de prevención.
– Capacitación anual.
– Conservación de la documentación.
– Contratación de un REI.
– Identificación, verificación y conocimiento del cliente.
– Segmentación de cientes en base al riesgo.
– Debida diligencia.
– Reportes sistemáticos y reportes de operación sospechosa.
– Enfoque de los procedimientos en sujetos obligados y sujetos no obligados.
– Comunicaciones con el cliente (carta contratación, carta de dirección, etc).
– Sanciones por incumplimiento.
ARANCELES:
Socios y Matriculados SIN CARGO
Socios o Matriculados $30.000
No Socios y No Matriculados: $45.000
Estudiantes/Jóvenes/Jubilados Socios: $15.000
INSCRIPCIONES:
– Santa Fe: Software Profesional
– Reconquista: https://forms.gle/o3AYVAb2K5NQ6RRj9
– Rafaela: agcecos@gmail.com
