Actuación profesional.

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Nuevo mecanismo de actualización de los montos a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplimentar con cierta información del Sistema de Prevención de LA/FT.

Para una prevención eficaz del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), desde una perspectiva de un enfoque basado en el riesgo, de acuerdo a los estándares internacionales del GAFI, se procede a actualizar determinados umbrales de la normativa de aplicación a cada sector, adoptando como parámetro el Salario, Mínimo Vital y Móvil (SMVM), vigente al 31/12 del año calendario anterior y al 30/06 del año calendario corriente, según corresponda. La presente rige a partir del 01/07/2023.

Resolución (UIF) Nº 84/2023 (BO 19/05/2023)

Fuente:  Lisicki Litvin