26/11 – 15HS. La nueva Normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo

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Dra. CPN Beatriz Cobelli

Inscripciones

– Socios de Colegio y resto de matriculados: Software Profesional
– Socios AGCENS csecon@trcnet.com.ar
– Socios AGCECOS agcecos@gmail.com

Tipo inscripción Precio online
Socio y Matriculado DEP $ 0
Socio del Colegio $ 16.600
Matriculados DEP $ 16.600
No socios / No matriculado $ 33.200
Jóvenes Profesionales y Jubilados Socios de Colegio $ 12.000
Estudiante Socio de Colegio $ 12.000
Socios Asociación RQTA $ 16.600
Socios Asociación RAFAELA $ 16.600
Matriculados DEP y Socios Asociacion RQTA $ 0
Matriculados DEP y Socios Asociación RAFAELA $ 0
Matriculados y/o Socios del otros Consejos $ 16.600

 

Objetivo: Que los participantes conozcan y apliquen las nuevas normas emanadas de la UIF. Batería de resoluciones emanadas del organismo que hacen que el profesional en ciencias económicas revise su accionar.

Temario:

  1. Leyes 25246 y 26683. Nueva 27739/24.-
  2. Resolución 42/2024. Reemplaza a Resolucion 65.
  3. Identificar riesgos. Enfoque basado en  riesgo. Cumplimiento.
  4. Nuevos sujetos obligados.
  5. Descripcion del contenido del informe.
  6. Obligaciones del Sujeto Obligado.
  7. Periodicidad de la capacitación.
  8. Calificación y segmentación de clientes.
  9. No aceptación o desvinculación de clientes.
  10. Nuevos registros.
  11. Reglas de identificación y verificación de clientes.
  12. Revisor externo independiente.
  13. Normativa relacionada a la tarea del contador.
  14. Sanciones.
  15. Nuevo manual, nuevas 420 Preguntas. Avances profesionales.

Otorga 2 créditos SFAP Sistema Federal de Actualización Profesional

IMPORTANTE: Los profesionales deben completar las encuestas de cada Actividad que reciben por mail, con el objeto de conocer su opinión sobre las mismas, lo cual servirá para seguir planificando futuras capacitaciones.
Reconocimiento de Créditos: se podrán obtener créditos por actividades de actualización y capacitación profesional no auspiciadas por el SFAP:  Postgrados, Cursos de Postgrados, Maestrías, Doctorados, Docencia, autoría de libros, etc.

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